投資人專區-公司治理

董事會

公司治理運作情形

董事成員多元化政策及落實

依據本公司「公司治理實務守則」第20條規定，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

• 營運判斷能力
• 會計及財務分析能力
• 經營管理能力
• 危機處理能力
• 產業知識
• 國際市場觀
• 領導能力
• 決策能力

為使董事會達到前述目標並強化效能，本公司訂有董事會成員多元化政策，依據「公司治理實務守則」第 20 條規定，董事會成員組成應考量多元化並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

• 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等
• 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等，未來將依法規規定，董事屆期改選時應委任至少一名不同性別之董事，並規劃有律師、會計師專業人才擔任。

本公司第三屆董事會成員由 9 位董事組成，其中 3 位獨立董事。成員具備不同專業背景及產業經驗。目前董事會成員中，僅 1 位具員工身份之董事，兼任本公司經理人之董事未逾董事席次三分之一，3 位獨立董事中有 1 名任期年資在 3年以下、2 位任期年資在 6 年以下。且本公司董事之年齡分布多元，未滿 50 歲之董事 1 位、50〜60 歲 之董事 2 位、61 歲以上之董事 6 位，董事會多元化及達成情形如下表：