投資人專區-公司治理
Corporate Governance
永續發展委員會
一、推動單位與組織架構
為落實永續經營理念，連展投控於 2023 年 8 月正式設置「連展投控永續發展委員會」作為推動永續發展之專職單位。本委員會由董事長擔任主任委員，直接隸屬於董事會，並下設「永續發展辦公室」負責統籌與執行，確保永續策略與公司營運目標一致。
組織架構: 為委員會由連展投控及旗下三大子集團（連展科技、連訊通信、連騰科技）之高階主管組成，並依專業職能設立「創新價值」、「客戶關係」、「永續供應鏈」、「永續環境」、「人力資源」、「社會參與」、「公司治理」及「資訊安全」等功能小組，負責跨部門溝通與執行。
督導職責（董事會）： 董事會負責核定年度永續發展策略、檢視執行成效，並持續監督管理階層在環境（E）、社會（S）及公司治理（G）面向之推動情形。
二、重大性議題風險評估
本公司依據 GRI 通用準則 2021 及 AA1000SES 利害關係人議合標準，並遵循重大性原則，定期進行風險評估。透過問卷調查與衝擊度分析，我們識別出對公司營運及利害關係人具重大影響之議題，並據此擬定風險管理政策。2024年延用2023年之重大風險議題（9項）： 包含「誠信經營」、「資訊安全與客戶隱私」、「法規遵循」、「溫室氣體與能源管理」、「廢棄物管理」、「創新研發」、「供應商管理」、「人才發展與教育訓練」及「職業安全與衛生」。
三、風險管理政策與因應策略
針對上述評估後之重大風險與機會，本公司已訂定具體管理政策與因應策略如下:
| 風險構面(ESG) | 評估後之重大風險/機會 | 風險管理政策與因應策略 (2024年實績) |
| 環境 (E) | 氣候變遷與溫室氣體管理 | 1. 導入標準與盤查： 台灣及深圳廠區均依循 ISO 14064-1 標準完成溫室氣體盤查。 2. 能源轉型： 天津廠區投入綠電太陽能發電，2024年光伏發電量佔集團總用電量約 3%。 3. 氣候風險評估： 導入 TCFD 架構，鑑別出「碳費徵收」與「原物料成本上升」為主要轉型風險，並制定對應之節能技改策略。 |
| 社會 (S) | 職業安全與人才發展 | 1. 職場安全： 持續推動 ISO 45001 職業安全衛生管理系統；2024年未發生嚴重職業傷害及職業病案例。 2. 人才培育： 建立系統化培訓機制，2024年全體員工平均受訓時數達 40 小時，並推動 AI 與數位轉型課程。 |
| 治理 (G) | 資訊安全與法規遵循 | 1. 資訊安全： 2022年7月5日已取得ISO27001：2013認證，2024年度證書持續有效。2024年2024年已完成內部所有員工資安宣導教育訓練且未發生重大資安或個資外洩事件。 2. 誠信經營： 定期舉辦誠信經營與反貪腐教育訓練，2024年無違反誠信經營之情事發生。 |
當年度運作情形
| 開會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
| 第一屆第2次113年07月30日 | 1.112年利害關係人議合結果，包括利害關係人身分、關注議題、溝通管道及回應方式案。 | 本案經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過。 |
| 2.修訂本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」部分條文案。 | 本案經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送8/8董事會決議。 | |
| 3.承認本公司「112年度永續報告書」案。 | 本案經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送8/8董事會決議。 |
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| 第一屆第3次113年12月10日 | 1.訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案 | 本案經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送12/19董事會決議。 |
| 12.本公司永續發展委員會委員異動案。 | 本案經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送12/19董事會決議。 | |
| 第一屆第4次114年03月10日 | 1.2024年利害關係人議合結果，包括利害關係人身分、關注議題、溝通管道及回應方式案。 |
本案經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送3/13董事會決議。 |
| 2.本公司2024年永續報告書執行進度及規劃案。 | 本案經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送3/13董事會決議。 |
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| 第一屆第5次114年08月08日 | 1.承認本公司「113年度永續報告書」案。。 |
本案經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送8/12董事會決議。 |
| 第一屆第6次114年12月15日 | 1本公司永續發展委員會委員異動案。 | 本案經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送12/18董事會決議。 |
| 2.永續發展與公司治理評鑑標準差異工作執行狀況案 | 本案經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過，送12/18董事會決議。 |