公司治理運作情形
設置公司治理主管
公司經112年6月21日董事會決議通過，指定副總經理陳志斌擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。陳副總經理已具備公開發行公司從事財務管理之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。
110年度業務執行情行如下(包含但不限於)：
●依法辦理董事會及審計委員會會務運作
●董事到府進修課程規劃與執行
●董事責任保險的投保與維護
●依本公司「董事會績效評估辦法」對董事會進行績效評核
112年度進修情形如下：
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進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
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112/6/28 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事會應考量之ESG相關法律議題 |
3.0 |
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112/7/31 |
台灣投資人關係協會 |
數位經濟時代，企業如何創新，突破獲利能力 |
3.0 |
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112/8/17 |
台灣投資人關係協會 |
受控外國企業(CFC)&全球反避稅 |
3.0 |
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112/11/10 |
社團法人中華公司治理協會 |
企業韌性導向之供應鏈資安管理與風險掌握 |
3.0 |
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112/11/30 |
財團法人台灣永續能源研究基金會 |
6th Global Corporate Sustainability Forum 1-1 |
3.0 |
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112/11/30 |
財團法人台灣永續能源研究基金會 |
6th Global Corporate Sustainability Forum 1-2 |
3.0 |
111年度進修情形如下：
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進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
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111/9/29 |
證券櫃檯買賣中心 |
2022上櫃公司-獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會 |
3.0 |
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111/11/11 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
上市櫃公司－衍生性商品交易策略與市場展望研討會 |
3.0 |
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111/12/22 |
社團法人中華公司治理協會 |
企業面對數位浪潮所引起的風險與危機 |
3.0 |
110年度進修情形如下：
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進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
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110/4/10~110/9/4 |
台灣併購與私募股權協會 |
併購專業人才培訓課程：進階併購課程 |
24.0 |
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110/5/11 |
社團法人中華公司治理協會 |
從公司治理3.0看未來公司治理趨勢 |
3.0 |
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110/8/31 |
證券櫃檯買賣中心 |
上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 |
2.0 |
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110/9/1 |
金融監督管理委員會 |
第十三屆台北公司治理論壇上午場 |
3.0 |
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110/9/1 |
金融監督管理委員會 |
第十三屆台北公司治理論壇下午場 |
3.0 |
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110/9/30 |
台灣投資人關係協會 |
後疫情時代的數位轉型 |
3.0 |
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110/10/21 |
社團法人中華公司治理協會 |
董監應注意之非常規交易實務問題 |
3.0 |
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110/11/04 |
證券櫃檯買賣中心 |
上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 |
3.0 |
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110/12/23 |
社團法人中華公司治理協會 |
台商全球經營布局策略-台商退出大陸或降低規模時應注意事項 |
3.0 |
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110/12/23 |
社團法人中華公司治理協會 |
從CSR到ESG企業管理心法 |
3.0 |
內部稽核
本公司稽核室配置專任稽核人員，人員學經歷皆符合主管機關所訂稽核人員適用條件，本公司稽核室直接隸屬董事會，並由稽核主管向審計委員會定期及不定期報告。
本公司內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬，依據人力需求管理辦法、員工績效考核辦法及薪資管理辦法，需由稽核主管簽報董事長。