1. 中華知識經濟協會 秘書長
2. 中國科技大學企管系 講師
3. 保力數酯工程有限公司 執行顧問
4. 經濟部標準檢驗局化工技術 委員
5. 國寶製煉油漆油墨(股)公司 副廠長

1. 岳豐科技股份有限公司 執行長
2. 岳豐子公司無錫國豐電子科技有限公司 負責人
3. 暐順營造(股)公司 董事
4. 台灣塑膠(股)公司 廠長

1. 台灣科技大學EMBA班兼任副教授
2. 東吴大學企管系碩士班兼任副教授
3. 東海大學企管系及企研所兼任副教授
4. 精通管理顧問股份有限公司總經理
5. 美律實業股份有限公司獨立董事
6. 連展科技股份有限公司獨立董事

日            期

議案內容

決議結果

112/03/15

本公司一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配案。

本案經全體出席委員無異議照案通過並送董事會核議。

112/12/21

修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」部份條文案

本案經全體出席委員無異議照案通過並送董事會核議。

本公司獨立董事黃麟明報酬調整案

獨立董事黃麟明因本案與自身有利害關係，故依法迴避離席未參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席委員，無異議照案通過。

本公司獨立董事林森福報酬調整案

獨立董事林森福因本案與自身有利害關係，故依法迴避離席未參與討論及表決，並由委員陳祥順暫代主席徵詢其餘出席委員，無異議照案通過。

本公司獨立董事陳祥順報酬調整案

獨立董事陳祥順因本案與自身有利害關係，故依法迴避離席未參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席委員，無異議照案通過。

本公司年終獎金發放案

本案經全體出席委員無異議照案通過。

本公司員工(含經理人)調薪案

本案經全體出席委員無異議照案通過並送董事會核議。

定期檢討本公司董事及經理人薪資報酬案

本案經全體出席委員無異議照案通過。

日            期

議案內容

決議結果

111/3/24

1. 檢討董事及經理人薪資報酬與薪酬之政策、制度、標準與結構案。

2. 本公司經理人每月薪資結構及給付金額。

3. 本公司董事出席董事會車馬費。

4. 本公司獨立董事報酬。

5. 本公司110年董事酬勞及經理人員工紅利分配案。

1. 全體出席委員經過討論，目前之相關薪酬辦法尚符合公司之需求，得繼續沿用。

2. 全體出席委員經過討論，目前各經理人之薪資結構及給付金額尚符合本公司本薪敘薪級距表之標準，惟日後營運上如有較大之變動時，將再進行評估。

3. 因出席委員陳祥順及林森福同為董事身分進行利益迴避，故此案另提由董事會決議。

4. 因出席委員陳祥順及林森福同為董事身分進行利益迴避，故此案另提由董事會決議。

5. 全體出席委員經過討論，一致同意110年不進行董事酬勞及經理人員工紅利分配，並送董事會核議。

111/6/23

1. 訂定本公司「一一一年現金增資員工認股管理辦法」案。

2. 本公司111年現金增資發行新股員工認股分配案。

1. 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

2. 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

111/12/22

1. 訂定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。

2. 定期檢討本公司董事及經理人薪資報酬案。

1. 本案經全體出席委員無異議照案通過並送董事會核議。

2. 本案除獨立董事林森福依法個別利益迴避外，本案經主席及代理主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並提送董事會核議。

日            期

議案內容

決議結果

110/4/29

1. 董事及經理人薪資報酬與薪酬之政策、制度、標準與結構案。

2. 本公司經理人每月薪資結構及給付金額。

3. 本公司董事出席董事會車馬費。

4. 本公司獨立董事報酬。

5. 本公司110年董事酬勞及經理人員工紅利分配案。

6. 修訂本公司「薪酬委員會組織規程」部分條文案。

1. 全體出席委員無異議照案通過。

2. 全體出席委員無異議照案通過。

3. 因出席委員陳祥順及林森福同為董事身分進行利益迴避，故此案另提由董事會決議。

4. 因出席委員陳祥順及林森福同為董事身分進行利益迴避，故此案另提由董事會決議。

5. 全體出席委員無異議通過同意110年不進行董事酬勞及經理人員工紅利分配。

6. 全體出席委員無異議照案通過。

110/12/10

1. 本公司薪資報酬委員會組織規程修改案。

2. 本公司年終獎金發放案。

1. 全體出席委員無異議照案通過。

2. 全體出席委員無異議照案通過。